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  • 香港金管局:就有关认可机构为协助防范或侦测罪案而交换讯息的建议征询意见

    1月23日,香港金管局发表公众咨询文件,就容许认可机构为防范或侦测金融罪行而交换客户帐户讯息的建议征询意见。

    香港金管局指出,近年全球各地包括香港的金融罪行个案大幅飙升,尤其是数码诈骗。除了受害人蒙受损失外,大规模的数码诈骗更可能削弱公众对使用新数码金融服务的信心。讯息交换是国际公认有效应对金融罪行的工具。

    尽管香港推出的公私营合作措施相当成功,不法分子利用金融体系转移非法资金的威胁却仍然存在,因此有需要加快讯息交换,以进一步支持科技及分析技术的进阶应用,从而更有效地侦测及制止诈骗与傀儡户口网络,并阻截非法资金。

    在此背景下,香港金管局邀请银行业界及公众人士就促进认可机构之间的讯息交换,包括为认可机构提供法律保障而修订有关法例,以及保护数据私隐与保密客户资料的机制等方面提出意见。建议的安排与其他国际金融中心的相关发展大致相同。

    香港金管局总裁余伟文表示,全球诈骗及金融罪行风险急增。不法分子看准银行之间存在的讯息差异,利用金融体系转移和藏匿非法资金的情况日益增多。透过有效的讯息交换,银行业、监管当局与执法机构可以在应对诈骗及金融罪行方面发挥关键作用,有助保障金融服务的消费者。

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